Las criptomonedas se han convertido desde hace tiempo en una herramienta financiera habitual. Las stablecoins se utilizan para ahorrar y realizar pagos internacionales, mientras que el bitcoin es adquirido tanto por inversores particulares como por fondos.
En Georgia, el interés por las criptomonedas es aún mayor. Las personas físicas no pagan impuestos sobre los ingresos obtenidos por su venta, las reglas del mercado están claramente definidas y las grandes plataformas internacionales abren aquí empresas locales. Los letreros de casas de cambio de criptomonedas en Tiflis y Batumi ya no sorprenden a nadie, y la licencia es el principal criterio a la hora de elegir un servicio.
Qué es una licencia VASP y por qué la necesita el cliente
Desde 2023, toda empresa que cambie, almacene o transfiera criptomonedas para sus clientes debe registrarse en el Banco Nacional de Georgia como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP). En el uso cotidiano, este registro suele denominarse licencia, y está prohibido operar sin él.
Obtener este estatus no es sencillo: el Banco Nacional analiza el modelo de negocio de la empresa, sus beneficiarios, el origen del capital y el sistema de supervisión de las transacciones. Después del registro, la casa de cambio debe verificar a sus clientes de acuerdo con las normas KYC y AML y cumplir las sanciones de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.
Para el cliente, esto significa un menor riesgo de recibir dinero «sucio» y disponer de un documento para cada operación que puede presentarse al banco. Además, las entidades financieras georgianas tienen prohibido trabajar con proveedores no autorizados, por lo que una transferencia procedente de una casa de cambio legal genera muchas menos preguntas por parte del banco.
Cómo comprobar el registro de una casa de cambio
El registro de proveedores está publicado en el sitio web del Banco Nacional, nbg.gov.ge, y actualmente incluye alrededor de 40 empresas. Al comprobarlo, conviene tener en cuenta varios detalles.
-
La marca y la entidad jurídica suelen tener nombres distintos. Por ejemplo, GeCrypto opera como SMARTFINSERVICE LLC, por lo que conviene buscar por el nombre de la empresa o por su número.
-
Los números del registro tienen el formato XXXX-9404 y deben coincidir con el número indicado en el sitio web de la casa de cambio.
-
Desde el 1 de enero de 2026, un VASP está obligado a mostrar el documento de registro en la oficina, en el sitio web y en la aplicación. Si el documento no aparece en ninguna parte, es motivo para desconfiar.
-
El registro en una zona industrial franca no sustituye al estatus VASP.
Lista de casas de cambio de criptomonedas autorizadas en Georgia
1. GeCrypto
Sitio web: gecrypto.com
Entidad jurídica y número en el registro: SMARTFINSERVICE LLC, 0018-9404
GeCrypto opera en Tiflis desde 2022 y fue una de las primeras empresas del país en obtener el registro VASP en octubre de 2024. Forbes describe a la empresa como la mayor mesa OTC de Georgia.
El servicio cubre prácticamente cualquier necesidad de cambio. Los dólares en efectivo se entregan en la oficina situada en la calle Marjanishvili, 5. Las transferencias en lari, dólares, euros y dírhams se envían a TBC, Bank of Georgia, Credo, Liberty y otros bancos, normalmente en el plazo de una hora, mientras que las transferencias a cuentas extranjeras se realizan mediante SWIFT, SEPA y ACH. Entre los activos disponibles se encuentran USDT, BTC, ETH, SOL, USDC y otras monedas populares.
La empresa está especializada en grandes cantidades: las operaciones a partir de 100 000 dólares son habituales y, con volúmenes mayores, el tipo de cambio resulta más favorable. Para empresas existe un servicio específico con gestor personal y documentación para la contabilidad. Después de cada operación, el cliente recibe un recibo emitido a su nombre que confirma el origen de los fondos.
La valoración en Google Maps es de 4,9 con más de 1100 reseñas, y en Trustpilot es de 4,6. Los gestores hablan ruso, inglés y georgiano. Por el conjunto de sus posibilidades, es una opción óptima tanto para clientes particulares como para empresas.
2. AllTrust
Sitio web: alltrust.me
Número en el registro: 0010-9404
Opera desde 2019 y dispone de puntos de atención en Tiflis, Batumi, Rustavi y, las 24 horas, en el aeropuerto de Tiflis. Las criptomonedas pueden comprarse con una tarjeta Visa o Mastercard y los fondos pueden retirarse a TBC, Credo, Bank of Georgia o Liberty. También dispone de aplicaciones móviles y de un producto para empresas.
3. Werty
Sitio web: werty.tech
Entidad jurídica y número en el registro: Unotron LLC, 0021-9404
Tiene oficinas en Tiflis, Batumi y en el mercado de automóviles de Rustavi, por lo que el servicio es popular entre los concesionarios de coches. Trabaja con USDT, BTC y ETH, entrega dólares, euros y lari en efectivo y transfiere fondos a TBC, Credo y Bank of Georgia. Las criptomonedas entrantes se comprueban mediante AMLBot.
4. Cryptal
Sitio web: cryptal.com
Entidad jurídica y número en el registro: Digital Ledger Technologies LLC, 0002-9404
Una plataforma de intercambio en línea con sede en Tiflis donde se pueden comprar, vender y convertir BTC, ETH, USDT, LTC y otros activos por lari, dólares y euros. Además de las compras instantáneas, están disponibles las órdenes limitadas, mientras que las operaciones de gran volumen son gestionadas por una mesa OTC.
5. Coinmania
Sitio web: coinmania.exchange
Entidad jurídica y número en el registro: Coinmania LLC, 0013-9404
Un servicio con monedero de criptomonedas que funciona desde 2017. En la aplicación se pueden comprar o vender BTC, ETH y USDT, almacenar activos y retirar lari a una cuenta bancaria con una comisión fija.
6. Bitcasa
Sitio web: bitcasa.ge
Entidad jurídica y número en el registro: IXI LLC, 0032-9404
Un pequeño punto de cambio situado en la avenida Rustaveli, 40, registrado en diciembre de 2025. Trabaja únicamente con efectivo y es adecuado para realizar una operación rápida y puntual en el centro de la ciudad.
Cómo evitar una casa de cambio «gris»
Los estafadores crean sitios web con dominios similares y cuentas de Telegram que utilizan los logotipos de servicios conocidos, por lo que los datos de contacto de la casa de cambio deben obtenerse únicamente de su sitio web oficial. Las promesas de cambio sin verificación, la negativa a emitir un recibo y la ausencia de la empresa en el registro deben considerarse señales de alerta.
El coste de un error puede ser elevado. En agosto de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la empresa SHPS Shelbit, registrada en Georgia, por operaciones con criptomonedas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El Banco Nacional aclaró que la empresa nunca había solicitado el estatus VASP. El dinero que ha pasado por este tipo de plataformas puede generar serias dudas en los bancos, por lo que comprobar el registro antes de una operación solo lleva unos minutos y puede evitar problemas importantes.
